No caso de ocorrência da fraude, o serviço de informação serve para a identificação e localização pessoal e patrimonial dos envolvidos.

Atualmente, milhares de processos judiciais estão paralisados pela simples dificuldade de localização dos fraudadores e do patrimônio objeto da fraude.

O aumento abrupto (suspeito) do patrimônio de um colaborador pode ser o indício de fraude.

Empresas beneficiadas com contratos suspeitos geralmente têm endereço falso, sócios meramente de direito ("laranjas") para ocultar os sócios reais ou de fato, os fraudadores.

As fraudes e os fraudadores deixam vestígios. Os serviços de auxílio de juízes, promotores e advogados e a busca de provas (para-legal & evidences search) são indispensáveis tanto para a responsabilidade penal dos envolvidos quanto para a recuperação dos danos na esfera cível.

Os dados de computador (hard disk) apagados podem ser recuperados para a obtenção de informação relevante e que também poderão servir de prova em processos judiciais.