A maior parte das fraudes corporativas envolve gerentes de suprimentos (compras) e funcionários do setor de finanças, quer por dificuldades financeiras, quer por sentimento de má-remuneração ou simples cultura de corrupção.

Colaboradores que detêm informação acerca da localização, armazenagem, transporte e destino de bens e documentos sigilosos devem ser alvo de confirmação de antecedentes profissionais e a checagem de antecedentes criminais.

Segundo reportagem do Jornal do Commércio, dados do Ministério da Justiça obtidos durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Roubo de Cargas apuraram que as quadrilhas que atuam nesse ramo da criminalidade são compostas de políticos, policiais e empresários.

Fraudes e más contratações podem ser evitadas e, nas disputas judiciais, as ações terão mais chances de sucesso com a identificação e a localização pessoal e patrimonial dos fraudadores.